Иркутск. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Полицейские при участии бойцов Росгвардии пресекли в Иркутске незаконную банковскую деятельность, установлены четверо подозреваемых, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в среду. "На текущий момент установлено, что общий финансовый поток превысил 1 млрд рублей, а незаконный доход составил порядка 194 млн рублей", - говорится в сообщении. По предварительным данным, с 2020 года подозреваемые организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчетные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. "Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения - комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота", - информирует пресс-служба. В ходе обысков по местам проживания и рег
Полиция в Иркутске выявила теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
11 февраля11 фев
81
1 мин