В Иркутске правоохранители пресекли масштабную схему незаконного обналичивания денег. Четверо фигурантов подозреваются в ведении банковской деятельности без лицензии.
Сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали в Иркутске четверых человек, подозреваемых в организации крупной схемы незаконного обналичивания денег. По данным следствия, группа действовала с 2020 года, принимая безналичные средства от физических и юридических лиц на счета более двадцати подконтрольных фиктивных фирм.
"Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения", - пояснили в МВД.
Комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота. Общая сумма финансовых потоков превысила один миллиард рублей, а незаконная прибыль группы оценивается примерно в 194 миллиона, пишет tass.ru.
В ходе обысков были изъяты материальные доказательства: около 1,5 миллиона рублей, свыше 100 тысяч долларов и 18,5 тысяч евро наличными, четыре дорогих автомобиля, два мотоцикла, а также документы и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
________________
Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, этим вы поможете донести важную информацию до большего количества людей. А кнопка «Поддержать» — это способ сказать нам «спасибо».