Акмолинские киберполицейские задержали 24-летнего жителя Уральска, подозреваемого в участии как минимум в трёх мошеннических схемах, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Polisia.kz.
Механизм обналичивания похищенных средств
По данным следствия, мужчина зарабатывал так называемые «лёгкие деньги», выступая в роли дроповода — посредника между организаторами преступных схем и финансовой системой.
Подозреваемый подыскивал третьих лиц, на которых оформлялись банковские счета в различных финансовых учреждениях. Эти счета впоследствии использовались для обналичивания денежных средств, похищенных у потерпевших. Полученные деньги передавались организаторам мошеннических схем.
«Кроме того, установлено, что фигурант также занимался активацией SIM-карт, которые впоследствии использовались мошенниками для осуществления телефонных звонков и обмана граждан. Такие SIM-карты позволяли злоумышленникам скрывать свою личность и затрудняли их идентификацию», – говорится в сообщении.
Ход расследования и выявление новых эпизодов
На данный момент предварительно подтверждено участие задержанного как минимум в трёх эпизодах мошенничества. В рамках досудебного расследования полицейские продолжают проверять его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям, а также устанавливают лиц, пострадавших от противоправной деятельности.
В полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдать осторожность при совершении финансовых операций, не передавать свои банковские данные третьим лицам и не соглашаться на предложения о «лёгком заработке», которые нередко оказываются частью мошеннических схем.