В Волгоградской области завершено расследование одного из крупнейших в регионе дел о финансовой пирамиде. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Тракторозаводский районный суд. На скамье подсудимых окажутся четверо жителей Волгограда: 69-летняя женщина, считающаяся организатором схемы, и трое ее сообщников в возрасте 47, 48 и 50 лет.
По версии следствия, преступная группа действовала более четырех лет — с января 2020 по апрель 2024 года. Их схема была коварно проста и заманчива. Гражданам предлагали получить «легкую прибыль». Для этого нужно было всего лишь оформить на себя крупный кредит, отдать половину полученной суммы организаторам, а затем забыть о долге. Фигуранты брали на себя обязательства по полному и самостоятельному погашению этих кредитов.
Под обещания быстрой наживы и отсутствия проблем с банками в ловушку попали более тысячи жителей Волгоградской области. Общий ущерб от действий мошенников оценивается в колоссальную сумму — 846 миллионов рублей.
Все четверо обвиняются в организации финансовой пирамиды в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Суть состава преступления в том, что доход первым вкладчикам выплачивался не от реального бизнеса, а за счет денег новых «инвесторов», что является классическим признаком пирамиды.
Дополнительно им вменяется легализация преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие установило, что на 112 миллионов рублей, полученных обманом, преступная группа приобрела недвижимость.
Еще на стадии расследования суд наложил арест на имущество подозреваемых общей стоимостью более 167 миллионов рублей. Это мера, направленная на обеспечение возможной конфискации и возмещения ущерба потерпевшим.
Теперь вопрос назначения наказания и судьбы изъятого имущества предстоит решить Тракторозаводскому районному суду Волгограда, где дело будет рассмотрено по существу.
Напомним, в России завершилось громкое дело о коррупции в высших судебных кругах. Имущество бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, его семьи и доверенных лиц окончательно перешло в собственность государства по решению Волжского городского суда. Общая стоимость изъятой собственности оценивается в ошеломляющую сумму — свыше 13 миллиардов рублей.
Софья Донцова