Прокуратура направила в суд уголовное дело об организации финансовой пирамиды с незаконным привлечением денежных средств граждан в сумме 846 млн рублей. Обвинительное заключение было утверждено в отношении 69-летней женщины-организатора и троих ее соучастников в возрасте 47, 48 и 50 лет.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, фигуранты в период с января 2020 по апрель 2024 года распространяли среди жителей региона информацию о возможности получения значительной прибыли. От граждан требовалось оформить на свое имя кредит на крупную сумму и передать половину средств участникам организованной группы, которые брали на себя обязательства по самостоятельному погашению кредитов.
За это время обвиняемые привлекли таким способом денежные средства свыше 1 тыс. жителей Волгоградской области на общую сумму 846 млн рублей. Часть из незаконно полученных денег в размере 112 млн рублей они легализовали путем приобретения объектов недвижимости.
Прокуратура направила уголовное дело в Тракторозаводский районный суд. В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты обвиняются в совершении преступления по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
В рамках предварительного расследования был наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 167 млн рублей.