Вместе с женщиной на скамье подсудимых окажутся трое ее подельников.
В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летней пенсионерки, организовавшей финансовую пирамиду. Вместе с ней на скамье подсудимых окажутся трое ее подельников.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе следствия установлено, что с января 2020 по апрель 2024 года фигуранты убеждали граждан оформить крупные банковские кредиты и передать им половину полученной суммы. Взамен они обещали полностью взять на себя обязательства по погашению этих займов, что в итоге не выполняли.
За период преступной деятельности участники организованной группы привлекли таким способом денежные средства свыше тысячи граждан на общую сумму 846 млн рублей. Часть из незаконно полученных денежных средств в размере 112 млн рублей обвиняемые легализовали путем приобретения недвижимости.
Всем фигурантам преступной схемы, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: организация деятельности по незаконному привлечению денежных средств и легализация (отмывание) преступных доходов в особо крупном размере. Санкции этих статей предусматривают длительные сроки лишения свободы.
В ходе следствия на имущество обвиняемых (недвижимость, автомобили, счета) общей стоимостью более 167 миллионов рублей наложен арест.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд Волгограда.