В Казани бизнесмен обвиняется в передаче взятки в 13 миллионов рублей сотруднику Федеральной налоговой службы. Деньги предназначались для того, чтобы «исправить» результаты проверки, выявившей недоимку почти в 86 миллионов.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Цепочка посредников
История началась с обычной выездной проверки Межрайонной инспекции ФНС № 6 по Казани. Объектом внимания стала строительная компания «Профессионал». Директор фирмы Роман Темниковский, как утверждает следствие, заранее знал, что аудит выявит катастрофические суммы задолженности. Осознавая масштаб грозящих проблем, он не стал искать законные пути решения, а обратился к построению сложной коррупционной цепочки.
Информация о предстоящих неприятностях прошла через главного бухгалтера Е.Пинчук к её мужу М.Крмаджяну, а затем к их знакомому Максиму Волкову. Тот, в свою очередь, указал на человека, который якобы мог решить вопрос — 40-летнего Станислава Тахавиева, учредителя компании «СоюзТатНано». Тахавиев, по версии обвинения, оценил свои услуги в 13 миллионов рублей. Эта сумма, увеличенная на четыре миллиона за услуги Волкова, была озвучена директору-должнику как цена спасения.
Наличные в салоне Gelandewagen
Для сбора необходимой суммы Темниковскому, как следует из показаний бухгалтера, пришлось изощряться. Часть денег была снята со счетов фирмы по фиктивной заявке, другая часть оформлена как договор займа между компанией и самим директором. Недостающую сумму пришлось занимать у старых контрагентов.
Передача средств растянулась на несколько этапов в июле 2024 года и напоминала эстафету. Деньги переходили из рук в руки по цепочке Темниковский — Крмаджян — Волков — Тахавиев. Последний транш в три миллиона рублей, согласно материалам дела, был передан прямо в салоне премиального Mercedes-Benz Gelandewagen, принадлежавшего Тахавиеву. Конечным получателем гигантской взятки должен был стать неустановленный высокопоставленный сотрудник УФНС по Татарстану, до которого деньги, по замыслу посредников, должен был донести некий Азат Хазеев.
Цель аферы
Что же хотели купить за эти 13 миллионов? Следствие установило, что в результате налоговой проверки у компании «Профессионал» была выявлена недоимка в ошеломляющей сумме — 85,9 миллиона рублей. Плюс к этому начислен штраф почти в шесть миллионов.
План посредников, как его реконструировали следователи, был многоходовым. Сначала за взятку чиновник должен был инициировать новую проверку, которая искусственно снизила бы сумму долга до 50 миллионов. Затем, через обжалования этого решения в вышестоящих инстанциях и судах, задолженность планировалось сократить до чисто символических пяти миллионов. Таким образом, вложение в 13 миллионов рублей должно было спасти компанию от выплаты более 80 миллионов.
На данный момент уголовное дело в отношении директора Темниковского, полностью признавшего вину, выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты цепи также ожидают своей участи. Станислав Тахавиев свою позицию в суде пока не оглашал. На первом заседании решался вопрос о мере пресечения. Несмотря на ходатайство адвоката Вадима Максимова, суд продлил предпринимателю домашний арест еще на три месяца.