АО «Трубная Торговая Компания – Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») подало апелляционную жалобу по спору с ООО «КОНТУР СПб» (Санкт-Петербург). Уральский бизнес настаивал на неосновательном обогащении оппонентов в размере 30 млн рублей.
При этом суд первой инстанции отказал «ТТК-Екатеринбург», а в ходе разбирательств, судя по всему, была вскрыта реальная схема отношений. Так в пояснениях «КОНТУР СПб» заявила, что товар она поставляла AVM OIL TRADE FZCO. Последнюю СМИ называли китайской нефтеторговой компанией (по данным судов, AVM OIL TRADE FZCO «прописана» в ОАЭ. – прим. ред.). «ТТК-Екатеринбург» при этом, вероятно, было третьим лицом, производившим оплату.
Уточним, «ТТК-Екатеринбург» получила широкую известность за счет громкого налогового скандала и ряда уголовных дел.
Например, силовики задерживали бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Анастасию Чернецкую и Алексея Шахмаева (участник и генеральный директор «ТТК-Екатеринбург». – прим. ред.). Оба они проходят по уголовному делу по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере», связанному с возмещением НДС. Коснулось преследование и ряда других бизнесменов.
Шахмаев в свою очередь дал показания, легшие в основу дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова.
С Дьяковым при этом связано дело в отношении бывшего начальника УФНС по Свердловской области.