Есть одна фраза, которую мы слышим чаще, чем хотелось бы: «Да я просто помог. Ненадолго. Формально».
Так начинаются истории, в которых человек даже не подозревает, в какой момент перестаёт быть «временным» и становится крайним.
Именно так к нам пришёл клиент.
Знакомый попросил его временно стать директором компании, чтобы поставить фирму на учёт по НДС. Сам учредитель в этот момент находился в другом городе, сроки поджимали, решение выглядело простым.
«Побудь директором месяц. Потом сразу снимем».
Наш клиент согласился именно так. Решил помочь!
Клиента назначили. Компания встала на НДС.
На этом, по договорённости, история должна была закончиться. Но не закончилась.
Учредитель не уволил директора. Не сообщил. Не оформил документы. Просто «забыл».
Прошло полгода. За это время учредитель продаёт компанию третьим лицам.
И именно с этого момента фирма начинает использоваться для обналичных операций.
Налоги растут. Обороты растут. Долги растут.
Дальше всё происходило без участия нашего клиента, но с его фамилией в документах.
Новые участники начали проводить по компании операции по обналичиванию. Налоговые долги выросли до нескольких миллионов тенге.
В отношении новых участников было возбуждено уголовное дело. Суд признал перерегистрацию компании недействительной. Компания «вернулась» к прежнему учредителю. И вместе с этим директорство снова оказалось на нашем клиенте.
У компании накопилась задолженность по госпошлине порядка 10 миллионов тенге.
На фирму наложили аресты, ограничения и обременения. Но ограничения коснулись не только компании.
Так как клиент формально оставался директором:
- были арестованы его личные счета;
- был наложен запрет на выезд за границу.
При этом учредителю такая ситуация была выгодна: долг предполагалось взыскивать солидарно - и с компании, и с директора.
В этот момент стало очевидно, участие, которое начиналось как «помощь на месяц», превратилось в прямую финансовую и личную ответственность.
Почему такие истории не редкость и подобные схемы чаще всего используют:
- обнальные компании;
- бизнесы, которым нужен «технический» директор;
- ситуации «по знакомству», где никто не ждёт подвоха.
По рассказам всё выглядит спокойно. Но директор - это не статус «на бумаге».
Это фигура, к которой система приходит первой, когда нужно искать ответственного.
Чем закончилась эта история?
Мы прошли досудебную процедуру. Подали иск. Привлекли в процесс департамент юстиции и департамент труда. Судебные заседания неоднократно откладывались и переносились. Процесс был долгим и непростым.
Но в итоге суд мы выиграли.
Суд:
- прекратил отношения между клиентом и компанией;
- обязал компанию-ответчика возместить все расходы нашего клиента;
- вынес частное определение в отношении ответчика.
Теперь компанию ждёт проверка со стороны департамента труда за нарушение трудового законодательства.
Эта история не про «плохих знакомых» и не про доверчивость. А про то, что директор - это не временная роль.
Даже если:
- просят ненадолго;
- обещают «ничего не делать»;
- уверяют, что это формальность.
Последствия почти всегда приходят позже.
И приходят к тому, чьё имя стоит в документах.
История закрылась.
Но ценой месяцев нервов, ограничений и полного ощущения несправедливости.
Продолжаем разбирать управленческие риски бизнеса в Telegram.