В Алматы завершено расследование по делу многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
Как установлено, финансовая пирамида действовала с 2023 по 2025 годы по всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива. В схему оказались втянуты более 90 тысяч человек, а сумма вложенных ими средств превысила 25 млрд тенге.
Следствие выявило, что деньги вкладчиков во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях. При этом финансовый учет намеренно не велся - для сокрытия следов преступлений.
«Уголовное дело направлено в суд. Прокуратура города призывает граждан быть бдительными, и не верить обещаниям быстрого и гарантированного дохода», - говорится в сообщении.