Ограничение физлиц на внесение наличных через банкоматы поможет в борьбе с отмыванием преступных доходов, объяснили РБК в Росфинмониторинге. Лимит в месяц - 1 миллион рублей.
«Отмечаются случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников» - рассказали в федеральной службе.
Там отметили, что лимит поможет снизить риски, связанные с использованием счетов подставных лиц (так называемых «дропов»). Банки смогут запрашивать у клиентов документы, подтверждающие происхождение денег, если возникнут подозрения.
В настоящее время закон не ограничивает пополнение счетов и вкладов в банках через банкоматы наличными. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это способствует введению в оборот денежных средств, происхождение которых не установлено.
Законопроект, внесенный Минфином в конце января, предлагает изменения в закон «О банках и банковской деятельности». В Госдуме инициативу Минфина поддержали.
«Абсолютно логичная инициатива, и в первую очередь она может сократить количество случаев финансового мошенничества, если люди под влиянием мошенников где-то снимают деньги, потом их кладут в банкомат», — сказал глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Раннее министр финансов РФ Антон Силуанов обратился к президенту Владимиру Путину с инициативой рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в стране.
У информагентства «Все новости» есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо в свой телефон. Подпишитесь, чтобы не пропускать важное.
