Новые правила внесения наличных защищают от отмывания денег. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на госструктуры.
Ранее мы писали, что по всей России предложили ввести новое ограничение на внесение наличных рублей на карты и счета — не более 1 млн рублей в месяц. Росфинмониторинг решил прокомментировать эти нововведения: «Отмечаются случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников», — пресс-служба. Ведомство пояснило, что ограничение направлено на борьбу с отмыванием преступных доходов и будет помогать снижать риски, связанные с использованием счетов подставных лиц («дропов»). При возникающих подозрениях банки смогут требовать у клиентов подтверждающие документы.
Новые правила внесения наличных защищают от отмывания денег. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на госструктуры.
Ранее мы писали, что по всей России предложили ввести новое ограничение на внесение наличных рублей на карты и счета — не более 1 млн рублей в месяц. Росфинмониторинг решил прокомментировать эти нововведения:
«Отмечаются случаи использования подставных физических лиц для открытия счетов и последующего зачисления на указанные реквизиты доходов из неустановленных источников», — пресс-служба.
Ведомство пояснило, что ограничение направлено на борьбу с отмыванием преступных доходов и будет помогать снижать риски, связанные с использованием счетов подставных лиц («дропов»). При возникающих подозрениях банки смогут требовать у клиентов подтверждающие документы.