1860 подписчиков

СУД ЖДЕТ НЕЛЕГАЛЬНЫХ БАНКИРОВ В МОСКВЕ С ДОХОДОМ БОЛЕЕ 965 МЛН РУБЛЕЙ

5 февраля5 фев

~1 мин

Суд ждет четверых нелегальных банкиров, чей доход от незаконного обналичивания денег клиентов за два года превысил 965 миллионов рублей в Москве. Обвиняемые вместе с сообщниками поддерживали отношения с коммерсантами. С марта 2023 года по июль 2025 года они предоставляли желающим осуществить транзит и обналичить деньги реквизиты подконтрольных им юридических лиц, и на счета последних перечислялись финансы со счетов организаций клиентов. Незаконные банковские операции участники организованной группы проводили за комиссионное вознаграждение в размере не менее 17,5%. Читайте на сайте газеты «Совершенно Секретно»: НЕ ПОРА ЛИ ЯМАЛЬСКИМ СИЛОВИКАМ ВОЗБУДИТЬСЯ? Группа лиц на Ямале «захватила» власть в СРО и уже более года тратит бюджетные средства

Суд ждет четверых нелегальных банкиров, чей доход от незаконного обналичивания денег клиентов за два года превысил 965 миллионов рублей в Москве.

Обвиняемые вместе с сообщниками поддерживали отношения с коммерсантами. С марта 2023 года по июль 2025 года они предоставляли желающим осуществить транзит и обналичить деньги реквизиты подконтрольных им юридических лиц, и на счета последних перечислялись финансы со счетов организаций клиентов.

Незаконные банковские операции участники организованной группы проводили за комиссионное вознаграждение в размере не менее 17,5%.

Читайте на сайте газеты «Совершенно Секретно»:

НЕ ПОРА ЛИ ЯМАЛЬСКИМ СИЛОВИКАМ ВОЗБУДИТЬСЯ?

Группа лиц на Ямале «захватила» власть в СРО и уже более года тратит бюджетные средства