🚨 Карго через «дружественные компании» в ЕС — почему это плохая идея

🚨 Карго через «дружественные компании» в ЕС — почему это плохая идея

Сейчас всё чаще слышу от предпринимателей:

А если завозить товар через знакомую компанию в Европе?»

«А если оформить через “дружественную” фирму?

Сразу скажу прямо:

это не оптимизация. Это международный схематоз.

И уровень рисков тут в разы выше, чем внутри РФ.

Почему:

🔴 Вы автоматически попадаете в поле комплаенса сразу двух стран.

И в ЕС финансовый контроль работает очень жёстко — массовые снятия, нетипичные переводы, странные цепочки быстро становятся заметны.

🔴 Любые операции с “убитыми” компаниями (карго-фирмы, серые посредники) очерняют всю цепочку.

Не только вашего поставщика — но и вас, ваши счета, ваши деньги.

🔴 Банки видят такие транзакции.

И дальше включается классика:

отказы в платежах → запросы документов → валютный контроль → возможные штрафы.

И не надо думать, что «это же Европа — там не видно».

Видно. И ещё как.

Фактически вы заходите в зону международного финансового мониторинга.

А оттуда выходят уже не через бухгалтера.

Вопрос к вам 👇

Вы реально готовы рисковать бизнесом ради сомнительной “экономии”?

Напишите в комментариях — сталкивались с такими предложениями?