Челябинская полиция выявила преступную деятельность в сфере грузоперевозок. Целая группировка, работавшая на несколько регионов, занималась мошенничеством, рассказали в ГУ МВД.
Расследование началось после того, как в полицию обратился представитель челябинской транспортной компании, которой был причинен ущерб свыше 100 тыс. рублей. Фирма-посредник, получив деньги за перевозку груза, не рассчиталась с самим перевозчиком. Разбираясь с этой историей, полиция установила, что обманувшая транспортников организация оформлена на подставное лицо – 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни.
«Согласно разработанной схеме, сотрудники организации, оказывающей посреднические услуги в сфере транспортировки грузов, заключали договоры с фирмами-перевозчиками на доставку товара из одного региона в другой. Взаимодействие осуществлялось по электронной почте, а также через мессенджер. Получив оплату, злоумышленники не производили расчет с перевозчиком.
По всем фактам мошенничеств, подделки документов, а также неправомерного оборота средств платежей и фиктивного образования юридических лиц также были о возбуждены уголовные дела», - сообщили в полиции.
Дальнейшее разбирательство позволило сделать вывод о том, что действует крупное межрегиональное преступное сообщество. Его члены находились в Челябинской, Рязанской и Ростовской областях. Группировка имела кол-центр, который через интернет-площадки привлекал клиентов и добросовестных перевозчиков, заключая фиктивные договоры от имени подставных фирм и создавая видимость легальной деятельности.
«Вторая группа обеспечивала «конспиративную» инфраструктуру: регистрацию юридических лиц и ИП на подставных лиц из числа ведущих асоциальный образ жизни, открытие счетов и контроль финансовых потоков. После накопления долгов эти фирмы ликвидировались для сокрытия следов», - уточнили в ГУ МВД.
Ущерб от деятельности сообщества, причиненный транспортным компаниям по всей стране, предварительно оценивается минимум в 4 млн рублей. Зафиксировано 70 тяжких преступлений. Задержаны семеро участников группы в возрасте от 22 до 53 лет, в том числе 37-летний организатор. Последний находится в СИЗО вместе с тремя самыми активными соучастниками. Остальных отпустили под залог и подписку о невыезде.