В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, которого подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Расследование ведёт второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области.
По данным следствия, фигурант подозревается в совершении восьми эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ. Как установили следователи, в период с 2021 по 2024 годы директор фирмы за денежное вознаграждение получил электронные средства и электронные носители информации, включая бизнес-карты, привязанные к расчётным счетам индивидуальных предпринимателей. Кроме того, ему были переданы сведения, обеспечивающие доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.
Используя эти данные и платёжные инструменты, подозреваемый, по версии следствия, получил возможность неправомерно осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам от имени их владельцев. Такие действия, считают правоохранительные органы, создавали условия для незаконного обналичивания денег и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации в особо крупном размере. Правоохранители не называют точную цифру, однако особо крупный размер начинается от 56 млн рублей за три финансовых года.
Преступная деятельность была пресечена в результате взаимодействия регионального управления Следственного комитета с УФСБ России по Астраханской области.
В настоящее время следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также возможный круг причастных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.