В суде рассказали об интересе Росфинмониторинга к операциям «под крылом» Александра Зарубина

В Сыктывкарском городском суде продолжают рассматривать дело бизнесмена Александра Зарубина. На заседании 4 февраля начали изучать материалы дела.

Фото Михаила Фомичева / РИА Новости

В частности, материалы дела содержат информацию о финансовом расследовании Росфинмониторинга, в котором фигурируют кипрские компании.

Также, согласно материалам дела, анализ движения средств на счетах птицефабрики «Зеленецкой» показал, что операции с ценными бумагами и последующий возврат денег в виде предоставления займов таких контрагентов, как Фонд поддержки инвестиционных проектов, «Агрохолдинг», птицефабрика «Интинская» и других крупных предприятий, носили фиктивный характер. Росфинмониторинг тогда усмотрел в этих процессах признаки мошенничества.

*** Александр Зарубин обвиняется в мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) и легализации преступных доходов в составе организованной группы в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 4 статьи 174.1).

По версии следствия, в 2006 году Александр Зарубин создал организованную группу, в которую вовлек бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера и иных лиц. Соучастники с 2006 по 2011 год в Сыктывкаре мошенническим путем приобрели право на 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Для этого акции были отчуждены из государственной собственности и внесены в уставной капитал ООО «Метлизинг», подконтрольного Александру Зарубину. В результате Коми был причинен ущерб на сумму 2,4 миллиарда рублей.

При этом с мая 2011-го по сентябрь 2015 года полученная птицефабрикой прибыль в размере 1,45 миллиарда рублей была перечислена на расчетный счет ООО «Метлизинг» в качестве выплаты дивидендов. Из них более 828 миллионов рублей были легализованы путем совершения финансовых операций и сделок с подконтрольными юридическими лицами.

Кроме того, в июле 2010 года в Сыктывкаре, по версии следствия, участники организованной группы, обманув совет директоров ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», похитили принадлежащие ему свыше 64 миллиона рублей, продав фонду 98% доли в уставном капитале контролируемого Александром Зарубиным ООО «Сыктывкарский промкомбинат».