Гендиректор и владелец московского ООО «Глобал-Импорт» Андрей Молотов приговорен к уголовному штрафу 400 тыс. руб. за четыре экономических преступления. Это незаконная реорганизация двух российских юридических лиц и два денежных перевода ливанской компании-нерезиденту на общую сумму 3,9 млн руб. с использованием подложных документов. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Перми. Гособвинение требовало наказать Молотова 2-летним сроком лишения свободы в ИК общего режима.
По версии следствия, в 2022 — 2023 годы житель Перми Андрей Молотов действовал в группе неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Он изготовил и представил в МИФНС № 17 по Пермскому краю фиктивные документы об изменении учредителей и руководителей ООО «РадиоСити» и ООО «Линия счета». Подставными лицами согласились за вознаграждение стать Елена Никитина и Антон Каримов. Эти два эпизода квалифицированы как незаконная реорганизация юридического лица, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Минимальное наказание — штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., максимальное — до 5 лет лишения свободы.
Затем Молотов изготовил подложные документы о международных контрактах, якобы заключенных ООО «Линия счета» и «РадиоСити» с коммерческой компанией West Forest (Республика Ливан). Если верить бумагам, в первом случае шла речь о поставке в Россию 320 единиц промышленного оборудования на 100 млн руб. Во втором — 7,4 кг кофе на сумму 2,95 млн руб. Неустановленное лицо организовало поступление на счета ООО «Линия счета» и ООО «РадиоСити» соответственно 1 млн и 2,95 млн руб.
Молотов с помощью графического редактора поставил в документах сканированные подписи Каримова и Никитиной, а также директора West Forest Байрамова, оттиски печатей. Сотрудники банка перечислили на счета ливанской компании 3,94 млн руб.
Товары в Россию не поступили, выплаченные за них деньги не вернулись. Эти два эпизода квалифицированы как операции по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием юрлиц, созданных для совершения преступлений (пп. «б, в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Наказание — только в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн руб.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.
Ранее Молотов имел фамилию Кузнецов, а в 2022 году изменил ее. До этого он привлекался к уголовной ответственности за кражу группой лиц автомобиля ВАЗ-21091. Индустриальный районный суд Перми 11 декабря 2019 года учел возмещение ущерба, раскаяние и постановил назначить судебный штраф 25 тыс. руб. Поскольку приговор не выносился, Кузнецов (Молотов) не считался и не считается судимым.
Автор: Михаил Лобанов, РБК Пермь