Следственный комитет Воронежской области продолжает вести уголовное дело против индивидуального предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов согласно части 2 статьи 198 Уголовного кодекса РФ (в особо крупных размерах).
Расследованием было выявлено, что предприниматель, являющийся учредителем и конечным выгодоприобретателем ряда предприятий общепита, организовал схему ухода от налогов через дробление бизнеса путём официальной регистрации работников и членов семей указанных фирм в качестве ИП, что позволяло использовать льготные налоговые режимы и минимизировать обязательства перед бюджетом. По данным следствия, с 2019 по 2021 год ущерб государству составил более 700 млн рублей вследствие незаконных действий обвиняемого.
Совместно с сотрудниками ФСБ и полиции региона следователи провели выемки документов и предметов, имеющих отношение к делу, в офисах, подконтрольных компании предпринимателя, и местах проживания последнего.
На допросе фигурант отверг свою вину и отказал в добровольном погашении нанесённого налоговым правонарушением вреда.
Для последующего покрытия данного ущерба суд по инициативе следственных органов постановил заморозить банковские счета принадлежащих подозреваемому структур.