Следственным управлением СК по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела в отношении частного бизнесмена, которого обвиняют в уклонении от выплаты налогов в крупном размере (часть 2 статья 198 УК РФ). Было установлено, что коммерсант, будучи владельцем и основным бенефициаром сети заведений общественного питания, разработал схему ухода от налогообложения путем разделения бизнеса и оформления сотрудников и родственников компаний как индивидуальных предпринимателей.
Это позволило применять специальные налоговые льготы и значительно снизить обязательные платежи в бюджет государства. Согласно материалам расследования, в период с 2019 по 2021 годы государству был причинён ущерб на сумму свыше 700 миллионов рублей в результате противоправных деяний подозреваемого.
При содействии подразделений ФСБ и региональной полиции сотрудники Следственного комитета произвели изъятие документации и вещественных доказательств, относящихся к данному уголовному делу, в помещениях офисов организаций, контролируемых предпринимателем, а также по месту жительства самого обвиняемого.
Подозреваемый отказался признать себя виновным и возместить добровольно ущерб, возникший в связи с совершением налогового преступления.
С целью дальнейшего возмещения указанного ущерба судом, по ходатайству следователей, были арестованы банковские счета лиц и юридических образований, находящихся под контролем подозреваемого лица.