Следствие считает, что в сфере общественного питания использовали схему «дробления» для снижения платежей
Следственные органы Следственного комитета России по Воронежской области продолжают расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, бизнесмен являлся участником и бенефициарным владельцем группы компаний, работающих в сфере общественного питания. Для уменьшения налоговой нагрузки, считают следователи, была выстроена схема ухода от налогообложения. Она основывалась на так называемом «дроблении бизнеса» — формальной регистрации сотрудников организаций и их родственников в качестве индивидуальных предпринимателей. Это позволяло применять специальные налоговые режимы и минимизировать обязательства перед бюджетом.
В результате таких действий, по данным следствия, в период с 2019 по 2021 годы в бюджет Российской Федерации не поступило более 700 млн рублей.
В рамках расследования следователи СК совместно с оперативными подразделениями УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области провели обыски в компаниях, входящих в группу, а также по местам жительства подозреваемого. Были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Во время допроса предприниматель отрицал свою причастность к инкриминируемым действиям и отказался принимать меры по возмещению причиненного ущерба. В целях его возможного возмещения по ходатайству следствия суд наложил арест на расчетные счета аффилированных с подозреваемым организаций.
Следователем проведены необходимые осмотры, назначены налоговая и компьютерно-техническая судебные экспертизы, допрошены свидетели. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.