1. Рейтинг лучших сайтов для AML-проверки криптовалюты на 2025 год в таблице
Ниже — обновлённый свод популярных инструментов для анализа блокчейн-адресов в 2025 году. В таблице отражены поддерживаемые сети, способы проверки и ориентировочная стоимость.
В современных реалиях проверка одного только адреса часто уже не достаточно — важен разбор всей цепочки переводов и итоговая оценка риска. От простых бесплатных утилит до профессиональных подписок — выбор зависит от задач.
Если нужно быстро посмотреть кошелёк для личного использования, подойдут фримиум-сервисы вроде AMLBot или Shard. Для бизнес-задач лучше выбирать провайдеров с API и отчётами.
AML-проверка кошелька позволяет определить Risk Score адреса
2. Что такое AML-проверка кратко
AML — это совокупность мер, направленных на выявление и предотвращение отмывания доходов и финансирования терроризма. В контексте цифровых активов задача анализа — установить происхождение средств, проследить маршрут переводов и оценить вероятность связей с противоправной активностью.
Такая проверка необходима не только биржам и платёжным шлюзам, но и кошелькам, обменникам и DeFi-платформам. Регулярный мониторинг помогает снизить вероятность блокировок и штрафов.
Обязательный AML-контроль систем
3. Обзор ТОП-10 популярных сервисов AML-проверки
Здесь приводится краткая характеристика ведущих решений: от лёгких бесплатных инструментов до корпоративных аналитических платформ. Каждый блок содержит основные возможности и назначение сервиса.
3.1 GetBlock
GetBlock даёт возможность анализировать адреса в нескольких блокчейнах, включая BTC, ZEC, LTC, BCH, DASH и другие. Цена за одиночную проверку у провайдера стартует примерно от 0.3 USD.
Платформа оценивает связи адресов, объёмы и источник транзакций. Подойдёт и частным пользователям, и организациям; иногда доступны дополнительные бесплатные проверки после регистрации.
Перейти на сайт GetBlock
https://profvestblog.short.gy/getblock
3.2 AMLBot
AMLBot доступен через веб-интерфейс и Telegram-бот, поддерживает более 1500 токенов стандарта ERC-20 и ключевые криптовалюты. Бесплатный режим позволяет сделать одно-две быстрые проверки без подписки.
Инструмент удобен для тех, кто хочет оперативно получить оценку риска перед переводом средств.
Перейти на сайт AMLBot
https://profvestblog.short.gy/amlbot
3.3 Matbea
Matbea предоставляет проверку по множеству параметров для BTC, LTC, ETH, USDT и других активов. В базовом варианте возможна бесплатная проверка, в ряде случаев доступен триал или платный отчёт.
Платформа полезна трейдерам и аналитикам, которым важна визуализация потоков.
Перейти на сайт Matbea
https://profvestblog.short.gy/matbea
3.4 Monetory
Monetory ориентирован на поиск связей с санкциями, опираясь на крупные аналитические источники. Сервис предлагает ограниченный бесплатный функционал, достаточный для первичной оценки адреса.
Подойдёт тем, кто прежде всего проверяет риск попадания в санкционные списки.
Перейти на сайт Monetory
https://profvestblog.short.gy/monetory
3.5 MistTrack
MistTrack, созданный компанией SlowMist, предлагает слежение за транзакциями и глубокий анализ блокчейнов. API-подключение доступно от $99 в месяц; есть пробный период.
Это хорошее решение для компаний, которым нужен детальный мониторинг цепочек.
Перейти на сайт MistTrack
https://profvestblog.short.gy/misttrack
3.6 Crystal Blockchain
Crystal предоставляет корпоративный набор инструментов для визуализации потоков и интеграции с бизнес-процессами. Платформа покрывает множество сетей и подходит для создания отчётов комплаенса.
Для получения цен и условий нужно обратиться к провайдеру.
Перейти на сайт Crystal Blockchain
https://profvestblog.short.gy/crystalintel
3.7 AMLnode
AMLnode позиционируется как шлюз с встроенной проверкой транзакций, поддерживает более семи криптовалют и ориентирован на биржи и обменники, стремящиеся автоматизировать комплаенс.
Перейти на сайт AMLnode
https://profvestblog.short.gy/amlnode
3.8 Etherscan
Etherscan — обозреватель сети Ethereum, который также позволяет просматривать историю адресов и токенов. Для бесплатной проверки ERC-20 и ETH это хорошая отправная точка: видно все движения и взаимодействия.
Перейти на сайт Etherscan
https://etherscan.io/
3.9 Chainalysis
Chainalysis — один из лидеров в аналитике блокчейнов: предлагает API, мониторинг в реальном времени и масштабируемые решения для бизнеса. Подходит для крупных проектов и регуляторов.
Перейти на сайт Chainalysis
https://profvestblog.short.gy/kyt
3.10 Shard
Shard — относительно новый продукт с фримиум-моделью. После регистрации доступны несколько бесплатных проверок, затем предлагаются платные подписки для расширенного анализа.
Перейти на сайт Shard
https://profvestblog.short.gy/shard
GetBlock — изображение страницы сервиса
AMLBot — интерфейс проверки
Matbea — экран сервиса
Monetory — витрина сервиса
MistTrack — мониторинг и AML-оценка
Crystal Blockchain — панель аналитики
AMLnode — страница сервиса
Etherscan — анализ адресов
Chainalysis — верификация кошельков
Shard — платформа оценки риска
Каждое из перечисленных решений предназначено для разных сценариев: от разовой проверки адреса до полного корпоративного мониторинга. Перед оплатой стоит убедиться, что вы используете официальный ресурс и понимаете ограничения бесплатного доступа.
4. Как выбрать лучший сайт для AML-проверки криптовалюты?
При подборе платформы важно соотнести глубину анализа с вашими целями. Одни провайдеры дают детализированные отчёты и интеграцию для бизнеса, другие предлагают быстрый поверхностный скан для частных пользователей.
Обратите внимание на репутацию, наличие документации API, примеров отчётов и прозрачную политику обработки данных. Наличие партнёров и юридических реквизитов — также показатель надёжности.
Фреймворки крупных провайдеров обычно дают более точные результаты, поскольку используют собственные алгоритмы и регулярно обновляемые базы.
Выбор сервиса должен учитывать частоту обновлений, охват блокчейнов и стоимость подписок.
Выбор сервиса AML
Дополнительные услуги AML-сервисов
5. Безопасность и правовые аспекты AML-проверки
Правила борьбы с отмыванием денег и рекомендации международных органов формируют комплаенс-рамки для рынка криптовалют. Биржи, кошельки и платёжные сервисы обязаны отслеживать происхождение средств.
Проверки помогают выявлять подозрительные потоки ещё до их обработки и снижают риск временных блокировок.
Регулярно просматривайте адреса, с которыми взаимодействуете, особенно перед крупными переводами. Проверка через надёжные платформы снижает вероятность проблем с партнёрами и регуляторами.
Простой старт AML-проверки
Shard бесплатный риск-анализ
6. AML-проверка на мониторинге обменников Bestchange
Часто бывает быстрее запустить базовую AML-диагностику прямо с агрегаторов обменников, таких как Bestchange. Там можно вызвать внешний инструмент (например, AMLBot или Crystal) и ввести адрес для мгновенного анализа.
Базовый скан покажет общий уровень чистоты адреса и возможные связи с сомнительными активностями.
Если результат вызывает вопросы, имеет смысл заказать углублённый отчёт с трассировкой маршрутов транзакций.
Bestchange AML проверка адреса
7. Частые ошибки при AML-проверке
Даже профессиональные платформы иногда дают противоречивые результаты, особенно если данные вводятся неправильно или база устарела. Одна из ошибок — полагаться на один отчёт и не сверять информацию.
Бесплатные сканы показывают лишь обзорный риск и могут не учитывать все типы подозрительных операций.
Высокий показатель риска не всегда означает преступную активность: иногда это следствие транзитных переводов через миксеры, биржевые хранилища или депонированные сервисы.
Если вы видите высокий рейтинг риска, не торопитесь. Можно заказать детализированный разбор у провайдера или повторить проверку через некоторое время.
Тарифы AML-сервисов: физлица и компании
8. Заключение
Проверка адресов и транзакций стала обязательной частью безопасной работы с криптовалютой. Бесплатные инструменты подходят для экспресс-диагностики, но при серьёзных решениях лучше использовать платные отчёты и интегрируемые решения с API.
Комбинация подходов — сначала быстрый фримуим-скан, затем, при необходимости, профессиональный отчёт — даёт оптимальный баланс стоимости и надёжности.
В 2025 году инструменты будут всё активнее включать автоматизацию, машинное обучение и интеграцию с децентрализованными системами.
👉🏻 Подробнее читайте на блоге: https://blog.profvest.com/2025/11/reiting-aml-servisov-dlya-proverki-kriptovalyut.html