Новосибирские силовики задержали восьмерых жителей региона по подозрению в незаконной банковской деятельности. По данным областного Главка МВД, группе вменяют незаконное обналичивание нескольких миллиардов рублей.
По информации полиции, в 2023-2024 годах задержанные создали сеть фирм-однодневок и предоставляли юрлицам Новосибирской области услуги по обналу. Через 30 с лишним таких организаций, по данным полиции, по фиктивным договорам поставок продукции и оказания услуг пропустили свыше 2 000 000 000 рублей, а доход самих "теневых банкиров" превысил сотню миллионов рублей.
Шестерых участников группы задержали в Новосибирске, еще за двумя силовикам пришлось отправиться в Ялту. У всех задержанных прошли обыски - силовики изъяли пакеты документов, банковские и сим-карты, деньги и телефоны. Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. По ней фигурантам грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время фигурантам должны избрать меру пресечения.
Ранее мы сообщали, что замначальника новосибирской налоговой инспекции отправили в колонию за взятку.