124 подписчика

💵 Новосибирцев подозревают в обнале 2 млрд рублей

ВчераВчера

~1 мин

В Новосибирской области задержали шесть человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Еще двое задержаны в Ялте. По предварительным данным МВД, в 2023-2024 годах фигуранты предоставляли компаниям в Новосибирской области услуги по обналичиванию средств, учредив для этого не менее 30 фирм-однодневок. При этом лицензии на проведение таких операций у них не было. «Деньги заказчиков поступали на подконтрольные сообщникам счета по фиктивным основаниям: оплата услуг или поставка товара. Всего через руки подельников прошло более 2 миллиардов рублей, а нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей», — сообщили в МВД. В домах задержанных проведены обыски, в ходе изъяты пакеты документов, денежные средства, сотовые телефоны, банковские и сим-карты. Подписаться| Прислать новость| Помочь бустами

В Новосибирской области задержали шесть человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Еще двое задержаны в Ялте.

По предварительным данным МВД, в 2023-2024 годах фигуранты предоставляли компаниям в Новосибирской области услуги по обналичиванию средств, учредив для этого не менее 30 фирм-однодневок. При этом лицензии на проведение таких операций у них не было.

«Деньги заказчиков поступали на подконтрольные сообщникам счета по фиктивным основаниям: оплата услуг или поставка товара. Всего через руки подельников прошло более 2 миллиардов рублей, а нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей», — сообщили в МВД.

В домах задержанных проведены обыски, в ходе изъяты пакеты документов, денежные средства, сотовые телефоны, банковские и сим-карты.

Подписаться| Прислать новость | Помочь бустами