Полицейские задержали новосибирцев, которых подозревают в участии организованной преступной группе и обналичивании 2 миллиардов рублей.
Сотрудники полиции в Ялте и Новосибирске задержали восьмерых человек, подозреваемых в «отмывании» денег, сообщило «МВД-медиа».
«Задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. На момент задержания шестеро из них находились на территории Новосибирска, двое — в Ялте", — говорится в сообщении ведомства.
Следствие считает, что в 2023 и 2024 годах организованная преступная группа предлагала организациям, находящимся в Новосибирской области услуги по обналичиванию денег. Задержанные создали для этих целей порядка 30 компаний-«однодневок», при этом лицензии на осуществление банковской деятельности у них не было.
Деньги компаний, решивших воспользоваться услугами «обнальщиков» переводили на подконтрольные счета, представляя их как оплату за товары или услуги.
По данным полиции, нелегальный доход преступной группы составил порядка 105 миллионов рублей. В ходе обысков в квартирах и домах подозреваемых силовики изъяли документы, наличные деньги, телефоны и банковские карты.
В отношении восьмерых задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). Следователи ходатайствуют перед судом о заключении подозреваемых под стражу.