1866 подписчиков

В НОВОСИБИРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ГРУППУ ТЕНЕВЫХ БАНКИРОВ С ОБОРОТОМ БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ

3 февраля3 фев

1 мин

В Новосибирске сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся нелегальными банковскими операциями, сообщает НГС со ссылкой на ГУ МВД региона. Задержали восемь человек. Шестеро находились в Новосибирске, ещё двое в Ялте в Республике Крым. По предварительным данным, в 2023–2024 годах злоумышленники занимались незаконным обналичиванием денег для юрлиц в Новосибирской области. Для этого они создали не менее 30 фирм-однодневок, не имея лицензии на банковскую деятельность. Средства поступали на подконтрольные счета под видом оплаты услуг или поставки товаров. Всего через схему прошло более 2 миллиардов рублей. Нелегальный доход группы, по данным полиции, составил не менее 105 миллионов рублей. Во время обысков по местам жительства задержанных сотрудники полиции изъяли документы, наличные деньги, мобильные телефоны, банковские и сим-карты. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» (пункт «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Все фигуранты

В Новосибирске сотрудники полиции пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся нелегальными банковскими операциями, сообщает НГС со ссылкой на ГУ МВД региона.

Задержали восемь человек. Шестеро находились в Новосибирске, ещё двое в Ялте в Республике Крым.

По предварительным данным, в 2023–2024 годах злоумышленники занимались незаконным обналичиванием денег для юрлиц в Новосибирской области. Для этого они создали не менее 30 фирм-однодневок, не имея лицензии на банковскую деятельность. Средства поступали на подконтрольные счета под видом оплаты услуг или поставки товаров.

Всего через схему прошло более 2 миллиардов рублей. Нелегальный доход группы, по данным полиции, составил не менее 105 миллионов рублей.

Во время обысков по местам жительства задержанных сотрудники полиции изъяли документы, наличные деньги, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» (пункт «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Все фигуранты доставлены в полицию, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте на сайте газеты «Совершенно Секретно»:

НЕ ПОРА ЛИ ЯМАЛЬСКИМ СИЛОВИКАМ ВОЗБУДИТЬСЯ?

Группа лиц на Ямале «захватила» власть в СРО и уже более года тратит бюджетные средства