В Новосибирске и Ялте задержаны восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Шестеро фигурантов были задержаны в Новосибирской области и двое — в Крыму. По данным полиции, группа обналичила более 2 миллиардов рублей.
«Деньги заказчиков поступали на подконтрольные сообщникам счета по фиктивным основаниям: оплата услуг или поставка товара. Всего через руки подельников прошло более двух миллиардов рублей, а нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год подозреваемые создали не менее 30 фирм-однодневок и без лицензии предлагали новосибирским компаниям услуги по обналичиванию денег. Силовую поддержку при задержании в Новосибирске оказали бойцы Росгвардии.
У задержанных изъяли документы, наличные деньги, телефоны и банковские карты. По факту деятельности возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Все фигуранты доставлены в правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения.
Читайте также на Om1 Новосибирск:
Новосибирская пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и едва не потеряла жильё
Ссылка на новость: https://nsk.om1.ru/news/society/408526-v_novosibirske_i_jalte_zaderzhali_8_tenevykh_bankirov_2_milliarda_rublejj_cherez_30_firm/