Санкции обходили по-тихому.
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) разоблачило крупномасштабную международную схему, через которую в Россию продолжали поступать люксовые автомобили - несмотря на действующие санкции. В числе стран, фигурирующих в логистической цепочке, оказалась и Молдова.
По данным OLAF, за последние два года импортеры и посредники из Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы активно участвовали в переоформлении и “перепаковке” поставок. Суть схемы заключалась в том, что автомобили официально ввозились в одну из этих стран, после чего перепродавались третьим компаниям и в итоге оказывались на российском рынке.
Европейские следователи отмечают, что речь идет не о единичных эпизодах, а о хорошо выстроенной системе, которая позволяла обходить санкционные ограничения, маскируя маршрут транспортировки под легальные коммерческие операции.
В нескольких странах ЕС уже открыты уголовные дела, а польские правоохранители сообщили о задержании 20 человек, подозреваемых в причастности к незаконным поставкам. Расследование продолжается и может затронуть еще большее число участников в разных юрисдикциях.
OLAF подчеркивает, что масштабы схемы значительно превзошли первоначальные ожидания, и расследование может привести к новым санкциям, ограничениям для импортеров и усилению таможенного контроля в странах-участницах.
Материал подготовил: Михаил Генчу
«Блокнот Молдова» предлагает подписаться на наш телеграм-канал https://t.me/bloknotmd - все новости в одном месте.