Пятеро молодых людей из Северо-Казахстанской области обвиняются в пособничестве интернет-мошенникам, использовавшим их для обмана граждан. Жертвами стали учителя, пенсионеры и предприниматели, потерявшие значительные суммы денег.
В Северо-Казахстанской области пятеро молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет оказались на скамье подсудимых по обвинению в пособничестве интернет-мошенникам. Среди них 21-летний житель Петропавловска Валерий Горяйнов, которого следствие считает организатором и руководителем преступной группы. Его сообщниками стали ровесники Александр Савельев, Данил Логинов, Никита Мальцев и 25-летний Вадим Шикин.
По версии следствия, злоумышленники звонили жертвам, представляясь сотрудниками полиции, Комитета национальной безопасности, Национального банка, операторами сотовой связи или почты. Они сообщали о якобы возникших проблемах, таких как оформление кредитов на имя жертвы или угроза потери жилья, и предлагали "помощь" в их решении. В результате доверчивые граждане брали займы, продавали недвижимость и переводили свои сбережения на счета, контролируемые мошенниками.
Среди пострадавших оказались представители различных профессий: учителя, пенсионеры, директора колледжей и предприниматели. Например, учительница начальных классов из Костаная, поверив звонку "сотрудника службы безопасности", установила на свой телефон мобильное банковское приложение и передала злоумышленникам доступ к своим счетам. В результате на ее имя были оформлены кредиты на сумму 13 миллионов тенге, которые затем были переведены в криптовалюту.
Другой случай произошел с 73-летним пенсионером из Астаны. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником иностранного банка, и предложил участие в высокодоходном проекте. Поверив обещаниям, мужчина перевел более 4,8 миллиона тенге на счета, контролируемые мошенниками.
Безработная 58-летняя жительница Астаны стала жертвой обмана, когда неизвестный, представившись сотрудником КНБ, сообщил ей о якобы возбужденном против нее уголовном деле в России. Женщина продала свою квартиру и перевела 33 миллиона тенге мошенникам, лишившись таким образом жилья и сбережений.
Следствие установило, что обвиняемые молодые люди занимались поиском лиц, готовых за вознаграждение открыть на свое имя банковские счета и криптокошельки, доступ к которым затем передавался организаторам схемы. Таким образом, преступная группа создала разветвленную сеть для отмывания похищенных средств через криптовалюту, что затрудняло их отслеживание.
В настоящее время расследование продолжается, и правоохранительные органы предпринимают меры для установления всех участников преступной схемы и возврата похищенных средств пострадавшим.