В Новосибирской области и на территории Крыма органы правопорядка произвели задержания восьмерых предполагаемых участников незаконной банковской деятельности. Как передает "МВД-медиа", правоохранители выяснили, что эти лица создали порядка 30 фиктивных компаний, через которые прошло более двух миллиардов рублей.
Согласно сообщению, "было задержано восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. На момент ареста шестеро из них находились в Новосибирске, тогда как двое — в Ялте."
Следствие предполагает, что в период с 2023 по 2024 год данная группа предоставляла компаниям из Новосибирска услуги по обналичиванию денежных средств. Подозреваемые зарегистрировали не менее 30 фирм-однодневок, не имея лицензий на банковскую деятельность. Средства клиентов переводились на подконтрольные счета, маскируясь под оплату товаров либо услуг.
Пресс-служба также информирует, что общий нелегальный доход теневых финансистов составил не менее 105 миллионов рублей. В ходе обысков, проведенных по месту проживания арестованных, были конфискованы документы, наличные, телефоны и банковские карты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 172 УК РФ, квалифицирующей незаконную банковскую деятельность, совершенную организованной группой. В настоящее время обсуждается мера пресечения для всех подозреваемых.