🔍 Кейс: как мошенники украли $35,000 через фальшивого криптоброкера

2 февраля2 фев

1 мин

Сегодня разобрал очередную схему — и она работает прямо сейчас, пока ты читаешь этот пост. Что случилось: Человек «инвестировал» $35,372 в брокерскую компанию GITLD (ops.gitld.org). Платформа показывала красивые графики, «торговлю» на рынках, баланс рос до $152,000. Когда он попытался вывести деньги — внезапно появился «долг менеджеру» на $136,329. Без оплаты — вывод заблокирован. Знакомо? Классика жанра. Что я сделал (за 3 часа работы): ✅ Проверил криптоадреса через блокчейн (Tron/TRC20) ✅ Построил цепочку отмывания: сборщик → транзит → конечные адреса ✅ Обнаружил 473 трансфера на один адрес = минимум 50-100 жертв ✅ Нашел, куда ушли деньги ($119k через промежуточные кошельки) ✅ Составил техническую справку для МВД с адресами, хешами, рекомендациями Вердикт: Это не единичное мошенничество, а массовая преступная операция. Платформа GITLD — фикция. «Торговля» — анимация. «Баланс» $152k — выдуманная цифра. Все деньги ушли мошенникам и уже отмыты. Что делать, если попал: Собрать ВСЕ

Сегодня разобрал очередную схему — и она работает прямо сейчас, пока ты читаешь этот пост.

Что случилось:

Человек «инвестировал» $35,372 в брокерскую компанию GITLD (ops.gitld.org). Платформа показывала красивые графики, «торговлю» на рынках, баланс рос до $152,000. Когда он попытался вывести деньги — внезапно появился «долг менеджеру» на $136,329. Без оплаты — вывод заблокирован.

Знакомо? Классика жанра.

Что я сделал (за 3 часа работы):

✅ Проверил криптоадреса через блокчейн (Tron/TRC20)

✅ Построил цепочку отмывания: сборщик → транзит → конечные адреса

✅ Обнаружил 473 трансфера на один адрес = минимум 50-100 жертв

✅ Нашел, куда ушли деньги ($119k через промежуточные кошельки)

✅ Составил техническую справку для МВД с адресами, хешами, рекомендациями

Вердикт: Это не единичное мошенничество, а массовая преступная операция. Платформа GITLD — фикция. «Торговля» — анимация. «Баланс» $152k — выдуманная цифра. Все деньги ушли мошенникам и уже отмыты.

Что делать, если попал:

Собрать ВСЕ доказательства (скрины, переписку, адреса кошельков)

Подать заявление в МВД по ст. 159 УК РФ

Запросить блокчейн-анализ (самому не разобраться)

Дублировать в ФинЦЕРТ, Роскомнадзор

НЕ платить дополнительные "комиссии/долги" — это ловушка

Шансы вернуть деньги: 5-10% (если повезёт с правоохраной и адреса на биржах). Обычно — ноль.

Как не попасть:

🚫 Нет лицензий = 100% мошенники

🚫 "Личный менеджер помогает торговать" = развод

🚫 Блокируют вывод под любыми предлогами = скам

🚫 Требуют доплату для вывода = классика

P.S. Если попал в похожую ситуацию (криптоброкеры, инвест-платформы, "трейдинг-боты") — пиши. Проведу блокчейн-расследование, составлю справку для правоохранителей. Чем быстрее — тем больше шансов.

P.P.S. Адреса GITLD:

TJ8fpHcX5vzukEcSeDCLctYFN158ShJJRz (основной сборщик)

ops.gitld.org, gitld.org (сайты)

Если кто-то из знакомых туда переводил — останови срочно.

#криптомошенничество #блокчейнфорензика #кейс #OSINT #GITLD