Полиция задержала восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Операция прошла при поддержке Росгвардии. Шестеро задержанных находились в Новосибирске, двое — в Ялте.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, подозреваемые с 2023 по 2024 год обналичивали деньги для юридических лиц. Для этого они создали более 30 фирм-однодневок без лицензий.
Деньги поступали на счета сообщников по фиктивным основаниям, таким как оплата услуг или поставка товара. Общая сумма операций превысила два миллиарда рублей, а доход составил не менее 105 миллионов рублей.
Во время обысков у задержанных изъяли документы, деньги, телефоны и банковские карты. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
Следственные действия продолжаются, решается вопрос о мере пресечения для задержанных.