Правоохранители задержали в Новосибирске и Крыму восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Группа обналичила более двух миллиардов рублей через сеть подконтрольных фирм. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
По данным следствия, с 2023 по 2024 год злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию денег для юридических лиц. Для этого они создали не менее 30 фирм-однодневок, не имея необходимой лицензии. Деньги клиентов поступали на счета этих компаний по фиктивным договорам на оплату услуг или поставку товаров.
Нелегальный доход группы от этой деятельности составил не менее 105 миллионов рублей. В ходе обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли документы, денежные средства, телефоны, банковские и сим-карты.
По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Всех фигурантов доставили в полицию для проведения следственных действий. Сейчас решают вопрос об избрании им меры пресечения.