🧑⚖️ В Туле вынесли приговор членам ОПГ, обналичившей 120 млн рублей
С 2016 по 2023 год преступная группа из 5 человек занималась фиктивной регистрацией фирм и ИП, открывала счета для подставных лиц и незаконно обналичивала средства предпринимателей из Тульской, Московской областей и Москвы.
Итоги деятельности ОПГ:
• Обналичено более 120 млн рублей
• Доход преступников свыше 14 млн рублей
• Уклонение от налогов на 26 млн рублей (со стороны руководителя, который также возглавлял коммерческую организацию)
Приговор:
• 2 мужчин 2,5 года колонии + штраф 400 тыс. рублей
• 2 женщины условный срок (2-2,5 года) + штраф 400 тыс. рублей
• Имущество обвиняемых и их родственников арестовано
Дело руководителя приостановлено он заключил контракт с Минобороны.
Актуальные новости в Тула Шум.
