Найти в Дзене
Деловая газета ВЗГЛЯД
483,3 тыс подписчиков

В Казахстане объявили в розыск организаторов онлайн-казино из США и Украины

33
1 мин
Казахстанские правоохранительные органы разыскивают американца и украинку, подозреваемых в создании сети нелегальных игорных платформ Pin-Up и Pinco с выводом средств в криптовалюту, сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. Заочно арестованы американец Дмитро Дружински и украинка Марина Левкович, указали в агентстве, передает ТАСС. Их подозревают в руководстве запрещенными в стране азартными площадками под известными брендами Pin-Up и Pinco. По версии следствия, подозреваемые координировали подбор пособников, взаимодействовали с представителями платежных организаций и банков второго уровня. Также они занимались созданием сложной инфраструктуры для обеспечения приема и нелегального вывода денежных средств. Для прикрытия теневого бизнеса злоумышленники использовали фирму «Бонами», которая имела официальную лицензию на деятельность букмекерской конторы. Полученную от игроков прибыль организаторы конвертировали в криптовалюту через специально созданную сеть платежных орган

Казахстанские правоохранительные органы разыскивают американца и украинку, подозреваемых в создании сети нелегальных игорных платформ Pin-Up и Pinco с выводом средств в криптовалюту, сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана.

Заочно арестованы американец Дмитро Дружински и украинка Марина Левкович, указали в агентстве, передает ТАСС.

Их подозревают в руководстве запрещенными в стране азартными площадками под известными брендами Pin-Up и Pinco.

По версии следствия, подозреваемые координировали подбор пособников, взаимодействовали с представителями платежных организаций и банков второго уровня.

Также они занимались созданием сложной инфраструктуры для обеспечения приема и нелегального вывода денежных средств.

Для прикрытия теневого бизнеса злоумышленники использовали фирму «Бонами», которая имела официальную лицензию на деятельность букмекерской конторы. Полученную от игроков прибыль организаторы конвертировали в криптовалюту через специально созданную сеть платежных организаций.

Деятельность электронных казино в Казахстане находится под запретом, а сайты подобных площадок регулярно блокируются.

Ранее казахстанские власти объявили награду за информацию о местонахождении Андрея Бурима (Mellstroy), он также заочно арестован в стране за организацию и продвижение онлайн-казино.