Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы ведет расследование по делу о мошенничестве в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких лет вводил граждан в заблуждение, предлагая вложения под видом надежных страховых и инвестиционных программ.
Как работала мошенническая схема
Следствием установлено, что в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни Partners & Consultants».
Граждан убеждали, что вложения якобы связаны с международными страховыми программами и имеют высокий уровень надежности.
Для придания видимости легальности вкладчикам предлагали перечислять средства на счета подконтрольных юридических лиц – АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment».
При этом организаторы обещали стабильный доход до 12% годовых, подтверждая его ссылками на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.
Фиктивные документы и безналичные переводы
Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие иллюзию долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
На деле никакой реальной инвестиционной деятельности не велось.
В результате преступных действий 270 граждан признаны потерпевшими. Общая сумма причиненного ущерба составила более 620 млн тенге.
Имущество арестовано, подозреваемый под стражей
По данным АФМ, полученные преступным путем средства подозреваемый использовал для приобретения движимого и недвижимого имущества, на которое в настоящее время наложены ограничения на распоряжение.
Подозреваемый помещен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Видео пресс-службы АФМ