Следователи завершили дело о многомиллионной схеме с фиктивными справками на лечение и возмещением из бюджета.
Пресс-служба управления УМВД по Краснодару сообщает о том, что завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантами стали 10 человек, причастных к масштабной схеме незаконного получения налоговых вычетов на лечение.
По версии следствия, инициатором преступления выступил 35-летний житель Ленинградской области. Он предложил своей знакомой из Санкт-Петербурга, работавшей коммерческим директором частной стоматологической клиники, организовать мошенническую схему. К делу также были привлечены их знакомые.
Установлено, что участники группы подыскивали по всей стране граждан, желающих получить социальный налоговый вычет незаконным способом. Коммерческий директор клиники оформляла на их имя фиктивные справки о медицинских услугах. Далее соучастник подавал от имени этих «пациентов» налоговые декларации на возврат средств через сайт ФНС, используя их персональные данные.
Согласно договоренности, после поступления денег из бюджета клиенты переводили злоумышленникам часть суммы — в качестве «гонорара» за помощь.
Доказана причастность обвиняемых к более чем 100 эпизодам. Общий ущерб от их действий составил около 6 млн руб.
Ранее «КИ» писали, женщина в Белореченском районе лишилась 300 тысяч рублей после сделки с предпринимателем, который занимается изготовлением ритуальных товаров – он не выполнил условия соглашения и не вернул деньги.