Офисы Deutsche Bank во Франкфурте и Берлине обысканы из-за связей с фирмами, предположительно подконтрольными Роману Абрамовичу, находящемуся под санкциями ЕС. Прокуратура расследует подозрения на отмывание денег. Банковский институт сотрудничает с правоохранителями.
Согласно информации, предоставленной журналом Der Spiegel, в офисах банковского учреждения Deutsche Bank проводятся обыски в связи с деловыми отношениями, которые банк ранее имел с компаниями, предположительно находящимися под контролем бизнесмена Романа Абрамовича. Журнал ссылается на свои источники для подтверждения этой информации. Издание напоминает, что Роман Абрамович находится под санкциями, наложенными Евросоюзом. Однако детали этого дела не разглашаются.
Ранее, в соответствии с публикацией Der Spiegel, сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам Федеративной Республики Германии провели утренние обыски в головном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, а также в его берлинском филиале. Как сообщает журнал, прокуратура Франкфурта-на-Майне проводит расследование в отношении неопределённых лиц и сотрудников Deutsche Bank по подозрению в отмывании денежных средств. Следственные действия показывают, что банк, как полагается, ранее поддерживал связи с зарубежными предприятиями, которые использовались для незаконной легализации капитала.
В Deutsche Bank подтвердили проведение обысков и заявили, что активно сотрудничают с правоохранительными структурами в рамках текущих расследований.
Ранее мы сообщали о том, что Центральный Банк России решил провести закрытые слушания по делу против бельгийского депозитария Euroclear. Это решение было связано с необходимостью защиты суверенных активов, что потребовало конфиденциальности процесса и исключения участия третьих сторон. Центральный банк считает, что такие меры помогут защитить экономические интересы страны и минимизировать риски для финансовой системы России.
Источник Царьград: https://tsargrad.tv/novost/er-piegel-eutsche-ank-obyskali-iz-za-svjazej-s-abramovichem_1536768