Президент высказался о выводе денег через банки Казахстана, а также статусе одного из ведущих лидеров в мире по выводу капитала через криптовалютные сделки.
Во время состоявшегося сегодня совещания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что один из банков в стране способствовал переводу свыше семи триллионов тенге, что в переводе на доллары составляет порядка 14 миллиардов. По его словам, речь идет о выводе средств «из сопредельной страны» в другие государства. При этом он не стал озвучивать подробности и уточнять, какую именно страну имеет ввиду.
Глава государства дал поручение Нацбанку и профильным ведомствам по усилению надзора за подозрительными финоперациями, проводимыми коммерческими банками.
«С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт», – сказал Токаев, с сожалением отметив, что такого рода фактов, касающихся реализации мошеннических финансовых схем, по-прежнему фиксируется достаточно много.
Также президент сообщил, что Казахстан остается среди лидеров по незаконному вывозу капитала через криптовалюту. В стране были закрыты более 130 нелегальных криптообменников с общим объемом торговли свыше 62 млрд тенге, что в долларовом эквиваленте составляет примерно 124 млн..
В прошлом году Агентство по финмониторингу (АФМ) сообщило о ликвидации «крупнейшего в СНГ» отмывочного криптосервиса. Платформа RAKS exchange, оборот которой составил 224 млн долларов, сотрудничала с двумя десятками крупнейших даркнет-маркетов, имеющих в совокупности более пяти млн пользователей.
В апреле 2025-го АФМ отчиталось о закрытии 24 финансовых пирамид и заморозке криптоактивов, полученных преступным путем. Всего было заблокировано 4,2 млн долларов в криптовалюте мошенников. В 2024 году в Казахстане закрыли 42 финансовые пирамиды, заблокировали 15 тысяч мошеннических сайтов и ликвидировали 36 нелегальных криптообменников с общим объемом операций более 115 млн долларов.