Сын руководителя компании-подрядчика правительства США, ответственной за управление конфискованными криптоактивами, предположительно причастен к краже $40 млн. Служба маршалов США начала расследование после разоблачений цифрового детектива ZachXBT. На фоне инцидента обсуждается прозрачность хранения государственных крипторезервов.
На выходных ЗаксИксБиТи (ZachXBT), советник криптоинвестиционной фирмы Paradigm, которого газета The New York Times назвала «одним из лучших цифровых детективов», заявил, что предполагаемый виновник кражи криптовалюты на сумму около 40 миллионов долларов из государственных криптоактивов — сын руководителя компании, ответственной за управление этими средствами. Теперь Служба маршалов США сообщила, что проводит расследование по этому делу.
Контракт на управление и реализацию определённого класса криптоактивов правительство присудило компании Command Services & Support (CMDSS) в октябре 2024 года. Дин Дагита (Dean Daghita) является генеральным директором CMDSS, и, по утверждению ЗаксИксБиТи, его сын, Джон Дагита (John Daghita, также известный как Lick), причастен к краже криптофондов, находившихся под надзором правительства и связанных со взломом криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Согласно отчёту The Block, большая часть (но не все) этих средств, предположительно украденных у государства, была возвращена в течение 24 часов.
Инсайдеры криптоиндустрии сообщают, что связь Джона Дагиты с украденными средствами была установлена после того, как обвиняемый хвастался крупными криптовалютными кошельками в групповом чате Telegram. В ходе спора с другим участником чата, где каждый пытался доказать, что контролирует больше криптовалюты, Джон якобы продемонстрировал доступ к кошельку, связанному с предыдущей кражей средств из государственных хранилищ.
После того как ЗаксИксБиТи опубликовал несколько сообщений об этих связях в X, на публичный адрес эфириума следователя было отправлено около 1900 долларов в эфире, связанных с похищенными государственными средствами. ЗаксИксБиТи заявил, что любые полученные украденные средства будут перенаправлены на адреса конфискации правительства США.
Это не первый скандал, связанный с управлением цифровыми активами, в который оказалась вовлечена Служба маршалов США (USMS), курирующая конфискованную криптовалюту по федеральным делам. Ранее отдельные публикации в CoinDesk и The Rage указывали на то, что агентство (и правительство в целом) не в состоянии предоставить надлежащий и прозрачный отчёт о своих криптоактивах.
Аккаунты CMDSS в LinkedIn и X были деактивированы, а компания не ответила на запрос о комментарии от Gizmodo, отправленный через веб-сайт CMDSS. В USMS заявили Gizmodo: «В настоящее время мы не будем делать никаких заявлений, поскольку дело находится на стадии расследования». CMDSS также не ответила на запрос о комментарии.
В X исполнительный директор Консультативного совета президента по цифровым активам Патрик Уитт сообщил, что изучает этот вопрос.
https://x.com/patrickjwitt/status/2015919455650435104
В прошлом правительство США конфисковывало криптоактивы, связанные с уголовными делами, а затем продавало их с прибылью. Например, легендарный технологический инвестор Тим Дрейпер однажды приобрёл почти 30 000 биткоинов, изъятых с даркнет-рынка Silk Road. Этот запас биткоинов тогда стоил около 18 миллионов долларов, а сейчас его стоимость составляет примерно 2,5 миллиарда долларов.
После распоряжения президента Трампа в прошлом году такие продажи прекратились. Теперь конфискованные биткоины пополняют стратегический резерв биткоинов, а другие криптоактивы — отдельный запас. Администрация Трампа также рассматривает пути расширения стратегического резерва биткоинов за счёт дополнительных закупок сверх монет, изъятых правоохранительными органами. Несколько штатов также создали свои собственные отдельные резервы биткоинов.
В настоящее время Arkham Intelligence оценивает биткоин-активы правительства США чуть менее чем в 30 миллиардов долларов.
Несмотря на прошедшие годы, кражи биткоинов и других криптоактивов остаются довольно распространённой проблемой. В прошлом году эксплойт, напоминающий сюжет фильма «Офисное пространство», в старом приложении децентрализованных финансов (DeFi) вызвал тревогу во всей отрасли, поскольку он поставил под сомнение возможность полного доверия к этим платформам, где транзакции необратимы, а «код — это закон». Кроме того, 2025 год стал рекордным по числу физических краж криптовалюты, поскольку всё больше преступников переносят свою деятельность в офлайн и прибегают к атакам с использованием физического воздействия (wrench attacks), предположительно на основе личной информации, полученной от производителя аппаратных криптокошельков или налогового органа Франции.
2025 год также стал рекордным по объёму незаконной криптоактивности в целом: отчёт аналитической фирмы по блокчейну оценил такие переводы в 154 миллиарда долларов. Однако большая часть этой активности была номинирована в стейблкоинах, которые централизованно выпускаются и легче заморозить и контролировать. Например, эмитент стейблкоинов Tether недавно заморозил USDT на сумму 182 миллиона долларов на фоне сообщений об активном использовании привязанной к доллару цифровой валюты режимом Мадуро в Венесуэле.
Конечно, во многих отношениях решение проблем волатильности цен и отсутствия возможности отмены транзакций в Биткоине посредством централизованных стейблкоинов аннулирует значительный аспект изначально задуманной цели.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Jody Serrano