В столичную прокуратуру поступило уголовное дело в отношении блогера, Гусейна Гасанова заочно обвинили в легализации доходов в особо крупном размере.
Прокуратура Южного административного округа Москвы получила материалы уголовного дела в отношении блогера Гусейна Гасанова. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Как уточняется, предварительное расследование завершено. Гасанову заочно предъявили обвинение в отмывании средств, полученных преступным путем. Речь идет о суммах в особо крупном размере. Суд избрал блогеру заочную меру пресечения — заключение под стражу. Он объявлен в розыск.
По данным следствия, будучи зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, Гасанов скрыл часть доходов и не заплатил в бюджет более 170 миллионов рублей налогов.
Для легализации этих средств, он провел ряд финансовых операций, включая сделку по продаже недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде. Ее сумма составила свыше 68 миллионов рублей.
Кроме того, в начале января стало известно о задолженности Гасанова по ИП — более 61 тысячи рублей.
Также сообщается, что ранее ФНС ликвидировала связанные с блогером компании. В августе закрыли ООО «Банда», занимавшееся продажей курсов по личностному росту. Тогда налоговая установила, что юридический адрес фирмы и сведения о руководстве оказались фиктивными.
В сентябре прекратила деятельность последняя фирма Гасанова — «Банда Фудс». Она была создана в 2023 году для производства роллов, но не принесла прибыли. Долг компании достиг 800 тысяч рублей. Гасанова обязали его погасить, однако к тому моменту он уже покинул Россию.
Ранее девушку-дроппера осудили в Сочи за участие в мошенничестве..