Привет, это команда «Шард». Сегодня разберем, что такое пылевая атака, ее первые признаки и какие ошибки могут привести к потере средств.
Как хакеры применяют пылевые атаки
Пылевые атаки (Dust Attacks) — это вид вредоносных действий в криптовалютной сфере, при которых злоумышленник переводит на адрес пользователя минимальное количество токенов. Затем этот мелкий перевод служит инструментом для деанонимизации владельца кошелька или подготовки более масштабного мошенничества. Основная цель таких атак — кража средств или нарушение приватности пользователя. Изначально пылевые атаки были характерны для сети Bitcoin, но со временем распространились и на другие крупные блокчейны, включая Ethereum, Tron и Solana.
В практике выделяют две базовые модели атак:
- Классический подход на основе UTXO (Unspent Transaction Output) предполагает многоэтапную работу с адресами. Злоумышленник рассылает «пыль», помечая отдельные UTXO на большом количестве кошельков, после чего отслеживает их дальнейшее использование. Когда пользователь тратит средства, кошелек зачастую объединяет несколько входов в одну транзакцию. Если среди них оказывается помеченный UTXO, появляется возможность установить связь между несколькими адресами, принадлежащими одному владельцу.
После установления таких связей атакующий расширяет анализ за счет открытых источников: изучает данные в интернете, наблюдает за переводами на централизованные биржи и иные сервисы. Это позволяет сформировать целую сеть адресов, связанных с одним субъектом. Достаточно, чтобы хотя бы один адрес оказался ассоциирован с конкретной личностью или организацией — например, через KYC-биржу, покупку услуги или пожертвование, — чтобы идентифицировать и остальные элементы цепочки.
2. Модель, характерная для EVM-сетей, основана на визуальном фишинге. Здесь пылевые атаки приобрели более активную форму. Злоумышленники отправляют микропереводы с адресов, которые визуально напоминают привычных контрагентов пользователя. Обнаружив знакомую последовательность символов, жертва может скопировать адрес из истории операций и при следующем переводе по ошибке направить крупную сумму на мошеннический кошелек.
Микропереводы выступают лишь инструментом разведки и доступа. Основная задача мошенника заключается в отслеживание финансовых потоков и провоцировании пользователя на ошибочный перевод значительных средств.
Признаки пылевой атаки на кошелек
На первый взгляд пылевая атака практически незаметна. Пользователь видит лишь небольшой входящий перевод, который кажется случайным и безобидным. Может быть небольшой суммой или токеном незнакомого проекта, который появляется без предупреждений. Именно такая обыденность делает атаку особенно опасной — она не вызывает подозрений.
Первым признаком риска выступает адрес отправителя. Обычно микротранзакция приходит с неизвестного кошелька, не связанного с предыдущими операциями пользователя. При тщательном анализе выявляются повторяющиеся признаки: похожие названия токенов, одинаковые временные промежутки и схожие комментарии. Все это указывает на автоматизированную рассылку, с помощью которой злоумышленники массово «метят» активные адреса.
Следующий уровень анализа связан с контекстом операции. В обычной пользовательской практике микропереводы практически не используются. Биржи, DeFi-протоколы и NFT-платформы не отправляют мелкие суммы без конкретной цели. Если такой перевод появился без участия владельца кошелька, велика вероятность попытки связать адрес с другими. Особое внимание следует уделять повторяющимся поступлениям фишинговых токенов с похожими названиями, а также сообщениям о якобы ошибочном возврате средств, которые могут быть попыткой мошенничества.
С точки зрения специалистов KYT (Know Your Transaction) подобные атаки выявляются по характерным шаблонам: массовым исходящим переводам на тысячи адресов, идентичным суммам, минимальным комиссиям и повторяющимся временным промежуткам. Алгоритмы классифицируют такие операции как аномальное микрораспыление и отслеживают дальнейшее поведение задействованных адресов. Для AML-аналитики пыль выступает своего рода индикатором, который помогает обнаруживать не только саму атаку, но и всю связанную с ней инфраструктуру
Для обычного пользователя ключевым методом распознавания остается внимание к нетипичным событиям. Если давно неактивный кошелек внезапно получает микроперевод или сумма не соотносится ни с одной предыдущей операцией, это повод проявить осторожность.
Обзор ситуации причинения ущерба
Классический пример такой атаки был реализован 31 марта 2025 года, когда жертва потеряла более полумиллиона долларов(510$ тыс.). Механика была точной: сначала злоумышленники отправили на кошелек жертвы «пылевую» транзакцию с поддельного, но крайне похожего адреса.
Позже, совершая крупный перевод, пользователь увидел в истории этот знакомый, но фальшивый адрес и скопировал его, не проводя полную проверку. В итоге, человек проверил только начало и конец строки, в то время как отличия были вписаны в ее центральную часть, оставаясь незамеченными.
Какие ошибки ведут к пылевым атакам
- Расходование полученной «пыли». Сама по себе пыль не крадет средства, однако ее использование может привести к объединению входов и раскрытию связей между адресами. Поэтому незапрошенные микропереводы лучше игнорировать.
- Многократное использование одного адреса. Постоянные операции с одного кошелька упрощают построение полной истории транзакций. Генерация новых адресов снижает уровень корреляции.
- Копирование адресов без тщательной проверки. Визуально похожие строки вводят в заблуждение, из-за чего крупные суммы уходят не тому получателю и вернуть их невозможно.
- Открытое установление связи между адресом и личностью. Любая операция, позволяющая связать кошелек с реальным пользователем, значительно упрощает деанонимизацию всей группы адресов.
Пользователи часто сами, из-за невнимательности или недостатка опыта, способствуют снижению своей приватности. Даже несколько отдельных действий, таких как использование мелких сумм (пыли) или перевод средств на биржи с KYC, дают возможность злоумышленникам объединить разные адреса и проследить всю активность. При открытой структуре блокчейна защита приватности без применения специальных инструментов или методов остается лишь формальной.
С помощью каких инструментов выявляют пылевые транзакции
- Механизмы уровня сети. В ряде блокчейнов действует минимальный порог суммы транзакции, ниже которого операции считаются нецелесообразными.
- Кошельки и биржи. Многие сервисы применяют автоматические фильтры для обнаружения подозрительно малых переводов. В зависимости от политики они могут скрывать такие операции, блокировать их или объединять при кастодиальном хранении.
- Уведомления и пользовательские настройки. Некоторые кошельки уведомляют о поступлении микро сумм и позволяют пометить их как нежелательные. В отдельных решениях доступно ручное управление входами, что снижает риск связывания адресов.
- Аналитические платформы. Профессиональные криптоаналитические системы помогают выявлять взаимосвязи между адресами и отслеживать пылевые атаки в рамках комплексного анализа рисков.
Итоги
Современные риски в криптовалютной среде требуют не только применения технических средств защиты, но и внимательного, осознанного поведения со стороны пользователей. Прозрачность блокчейна и простота совершения микротранзакций дают злоумышленникам возможность анализировать действия владельцев кошельков и использовать полученные данные в мошеннических схемах. Поэтому ключевым элементом безопасности становится понимание потенциальных угроз и последствий каждой операции, а не слепое доверие защитным инструментам.
Узнавайте больше о мире криптовалют в нашем блоге.
Присоединяйтесь к Телеграм-каналу, чтобы не пропустить важные новости индустрии.