»). Среди маркеров: перевод новому получателю при условии, что менее чем за 24 часа до этого был перевод самому себе через СБП на сумму свыше 200 000 руб.; смена номера телефона в онлайн‑банке или на «Госуслугах» за 48 часов до операции; слишком частые или атипичные суммы переводов; операции с устройств, замеченных в мошеннических схемах; нетипичное время операций; дробление платежей на множество мелких.
Банки могут блокировать операции при нетипичном поведении клиента, сообщил адвокат Дмитрий Пашин (МККА «Клишин и партнеры»). Среди маркеров: перевод новому получателю при условии, что менее чем за 24 часа до этого был перевод самому себе через СБП на сумму свыше 200 000 руб.; смена номера телефона в онлайн‑банке или на «Госуслугах» за 48 часов до операции; слишком частые или атипичные суммы переводов; операции с устройств, замеченных в мошеннических схемах; нетипичное время операций; дробление платежей на множество мелких.
