Следствие ужесточило обвинение директору «ТТК-Екатеринбург» Алексею Шахмаеву, который дал показания на бывшего руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Под уголовное преследование Шахмаев попал весной 2024 года вместе с бывшей невесткой экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасией — и бизнесменом-строителем Василием Петровым. Следователи обвинили их в незаконном возмещении НДС. Якобы они предоставили ложные декларации в ФНС и получили крупные налоговые вычеты. Ущерб от их действий мог составить свыше 400 млн рублей.
По мнению силовиков, Дьяков оказывал покровительство коммерсантам. Отставного офицера задержали и обвинили в получении взятки в 200 млн рублей. Полковник признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, в рамках которого дал показания на бывшего начальника свердловского управления ФНС Сергея Логинова. Последнего сейчас разыскивают правоохранители. В 2025-м Дьякова на четыре года отправили в колонию.
Как стало известно URA.RU, уголовное дело Шахмаева уже передано в районный суд. Предпринимателю вменяют 12 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «По версии следствия, именно столько подделанных деклараций Шахмаев принес в налоговую», — объяснил источник агентства. Кроме этого, бизнесмена обвинили еще по двум статьям: «Легализация (отмывание) денежных средств...» (ч. 4 ст. 327 УК РФ) и «Подделка штампов, печатей или бланков» (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
В уголовном деле также фигурируют директор юрфирмы «Мебиус» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. По данным источника URA.RU, они работали на Петрова, их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовные дела против них еще не поступили в суды. Подробнее о резонансном уголовном деле, — в сюжете агентства.