Олег Михайлович Федоров и Ольга Сергеевна Сурикова, муж и жена, проживающие в Москве, 15 сентября 2020 зарегистрировали ООО Смартдом (инн 5032321447), поставили выставочный дом на выставке Open village.
После чего Федоров и Сурикова начали собирать авансы от 70% до 100% от стоимости дома у клиентов, желающих заказать у них дом. В итоге более 35 потерпевших (в том числе пенсионеры, одинокие многодетные матери и тд) передали крупные суммы в адрес ООО Смартдом на строительство домов, но ни один дом так и не был построен.
Часть потерпевших подала в суд на ООО Смартдом, выиграла суды и получила исполнительные листы. Однако судебные приставы не смогли что либо взыскать с ООО Смартдом, так как все деньги со счетов были выведены, и иного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у ООО Смартдом не оказалось. Более того, Федоров и Сурикова тчательно подготовились к возможным судам, так как личного имущества, на которое можно обратить взыскание в рамках субсидиарной ответственности у них также нет.
Далее, вместо того, чтобы строить дома, Сурикова и Федоров, а также группа их помощников (в том числе Кузнецова Оксана Романовна, Алексей Юнусов ) открыли еще несколько ООО и собрали авансы ещё и через них. Среди ООО через которые собирали авансы были ООО "Смарт Технология" ИНН7730262562 ООО "Смарт Производство" ИНН 7734450486.
Данные ООО, также не имели никакого имущества, деньги также сразу после получения выводились со счетов, и судебные приставы также не смогли что либо взыскать по исполнительным листам клиентов, выигравших суды.
Также Сурикова и Федоров предоставляли своим клиентам возможность взять кредит на дом в Почта Банке. Сотрудники Почта Банка (в том числе Марин Дмитрий), одобрив кредит, сразу переводили всю сумму на счета ООО Суриковой и Федорова, откуда деньги пропадали в неизвестном направлении. Таким образом, сотрудники Почта банка поддержали преступный замысел Суриковой и Федорова, хотя на момент выдачи некоторвх кредитов уже было известно, что дома не строятся, идут суды.
Во всех юридических лицах, которые получили авансы и коедитные деньги от Почта банка, и которые не выполнили свои обязательва перед клиентами, генеральным директором и учредителем выступала Сурикова Ольга Сергеевна. Также она, будучи генеральным директором, лично подписывала некоторые договоры, заведомо зная, что строить дом её компании не будут.
Таким образом, потерпевшие переводили Суриковой и Федорову авансы от 2 000 000 рублей, но Сурикова и Федоров не построили ни одного дома, деньги со счетов вывели. Общая сумма ущерба клиентам на сегодня более 100 000 000 млн рублей. Где деньги неизвестно, у Федорова и Суриковой нет имущества, все их ООО также "пустышки".
Олега Федорова приговорили к 9 годам колонии (Реквизиты уголовного дела в Дорогомиловском суде г Москвы 01-0010/2025 (01-0156/2024) от 31.01.2024).
А Ольга Сурикова, которая была генеральным директором и учредителем всех ООО, подписывала договоры, и, в целом, создала условия для преступной деятельности Федорова, все ещё по непонятным причинам на свободе.
По информации, которая имеется в распоряжении потерпевших, полиция по неясным причинам не планирует привлекать Сурикову к уголовной отвественности, зотя есть свидетели, которые прямо указали полиции, что общались с Суриковой о строительстве их домов.
Пояснений от полиции, почему они не привлекают Сурикову к ответвенности никто из потерпевших не получил.
Более того, сотрудники Почта банка, одобрявшие кредиты на покупку домов у явных мошенников, также не привлечены к уголовной ответсвенности, и следствие в их отношении не ведется.
Также полиция не нашла деньги. Сурикова на свободе и с деньгами. По оценке полиции они украли более 146 млн. руб.
До эпизода с ООО Смартдом , Федоров вел преступную деятельность с 2016 года (может и ранее) и был признан банкротом как физическое лицо. Ряд юридических лиц, которые были учреждены Фёдоровым до эпизода с ООО Смартдом, также признаны банкротом (например, ООО Смарт Строй ИНН 5032014175 ).Сколько реально потерпевших не известно.
