Столичное управление Следственного комитета России завершило следственные мероприятия по делу о неуплате налогов, сумма задолженности по которому превысила 1 миллиард рублей. Такую информацию агентству ТАСС предоставила пресс-служба ведомства.
Следствие в Москве завершило расследование в отношении генерального директора и фактического владельца предприятия. В зависимости от их ролей, они обвиняются в организациях и действиях, подпадающих под ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса РФ, что касается уклонения от налогообложения в особо значительных масштабах.
Согласно материалам следствия, руководители компании, специализирующейся на строительстве дорог и автомагистралей, организовали фиктивные договоры с контролируемыми фирмами. Эти фальшивые финансовые операции использовались для включения ложных данных о налоговых вычетах по НДС в декларации, которые подавались в налоговую службу.
Период противоправной деятельности охватывает декабрь 2019 года по март 2021 года. За это время сумма налогов, от уплаты которых уклонились обвиняемые, составила более 1 миллиарда рублей.
В ходе следствия удалось возместить ущерб в размере более 850 миллионов рублей. Кроме того, для обеспечения возмещения убытков судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму, превышающую 200 миллионов рублей. Доказательная база, собранная следователями, признана достаточной, и дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.