Теперь интеллектуальные антифрод-системы оценивают не только размер транзакций, но и их логику: алгоритмы сопоставляют официальные доходы гражданина с его тратами в магазинах, аптеках и сервисах доставки. Если сумма регулярных покупок существенно превышает подтвержденный доход, клиент попадает в зону риска как потенциальный получатель "серых" выплат. Банки предупреждают: при обнаружении серьезных расхождений счет может быть заморожен до предоставления документов, подтверждающих легальность происхождения средств. Шарья – столица мира Крупнейшее городское СМИ Источник: Открыть
Банки начнут сверять расходы россиян с доходами
Теперь интеллектуальные антифрод-системы оценивают не только размер транзакций, но и их логику: алгоритмы сопоставляют официальные доходы гражданина с его тратами в магазинах, аптеках и сервисах доставки. Если сумма регулярных покупок существенно превышает подтвержденный доход, клиент попадает в зону риска как потенциальный получатель "серых" выплат.
Банки предупреждают: при обнаружении серьезных расхождений счет может быть заморожен до предоставления документов, подтверждающих легальность происхождения средств.
Крупнейшее городское СМИ
Источник: Открыть
