Криптовалюта в уголовных делах: как следствие пытается отследить транзакции

Криптовалюта в уголовных делах: как следствие пытается отследить транзакции

₿ Блокчейн — не анонимен для следствия

По методичке, следователи:

· Используют обозреватели (blockchair.com, etherscan.io) для отслеживания переводов.

· Запрашивают данные у криптобирж (Binance, Garantex и др.) по адресам и хешам транзакций.

· Ищут seed-фразы, приватные ключи, аппаратные кошельки при обыске.

Слабые звенья:

· Принадлежность адреса бирже ≠ принадлежность конкретному лицу.

· Отсутствие прямых доказательств, что кошелёк контролировался обвиняемым.

· Возможность использования чужих документов для регистрации на биржах.

Что делать:

Требовать прямых доказательств контроля над кошельком. Оспаривать косвенные улики. Указывать на отсутствие нормативного регулирования криптовалют как имущества.

#криптовалюта #блокчейн #криптокошелек #следствие #крипто@criminalcase_bogdanova