В Акмолинской области полиция расследует уголовное дело по факту дропперства - незаконного использования банковского счета для проведения мошеннических операций. Фигуранткой стала владелица ИП, жительница Астана, передает Azattyq Rýhy на Polisia.kz.
По данным следствия, в 2025 году жительница региона решила приобрести квадроцикл через интернет-магазин. Стороны договорились о покупке на сумму 680 тысяч тенге. После перевода денег на указанный счет продавец перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции Есильского района установили владельца счета, на который были перечислены деньги. Им оказалась жительница Астаны - владелица продуктового магазина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя.
Как пояснила подозреваемая, ранее к ней обратился неизвестный мужчина и предложил за вознаграждение использовать ее банковский счет для перевода средств. Не придав значения возможным последствиям, женщина согласилась. После поступления денег она оставила себе процент, обналичила средства и передала их третьему лицу.
«По данному факту в отношении предпринимательницы возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается. Сотрудники полиции напоминают, что с 2025 года дропперство официально отнесено к уголовно наказуемым деяниям. Предоставление своего банковского счета, карты или реквизитов третьим лицам — даже ”временно”, ”по просьбе” или ”за вознаграждение” - влечет уголовную ответственность», - говорится в сообщении.