Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование в отношении шести лиц, участвующих в мошеннической схеме с драгоценными металлами, действовавшей в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз пресс-службы СК РФ.
«Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве расследование уголовных дел в отношении шестерых членов организованной преступной группировки подошло к концу. Каждый из обвиняемых в зависимости от их роли в преступлении привлекается к ответственности за нарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, связанное с мошенничеством, совершенным организованной группой в особо крупном размере», - утверждается в заявлении.
Следствие установило, что в прошлом году злоумышленники образовали организованную преступную группу с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений в столице. Им удалось найти граждан, заинтересованных в продаже драгоценного металла с целью получения прибыли от экспортных операций на благоприятных условиях. Используя уловки, злоумышленники оформили на жертв договоры купли-продажи фальшивых золотых слитков, имитирующих золото. Обманув покупателей, они изготовили слитки и поддельные сертификаты, подтверждающие подлинность. После получения перевода цифровых активов на сумму более $3 млн, аферисты передали клиентам якобы золотые слитки, не проведя необходимых проверок химического состава металла.
СК отметил, что в ходе следствия было допрошено свыше 30 свидетелей и проведены обыски, в результате которых были обнаружены документы, мобильные устройства и электронные носители информации с ценными сведениями. Двое участников, находившихся в федеральном розыске, сами обратились к следователям и дали подробные признательные показания, изобличающие всех соучастников. Поскольку ими были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела выделены в отдельное производство.
В настоящее время уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.